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Not\u00edcia sobre lavagem de dinheiro nos Estados Unidos envolvendo Brasileiros revela que um deles era morador de Rond\u00f4nia.<\/p>\nNot\u00edcia sobre lavagem de dinheiro nos Estados Unidos envolvendo Brasileiros revela que um deles era morador de Rond\u00f4nia.<\/p>\n
O trio foi preso na \u00faltima segunda-feira (28) pela pol\u00edcia do condado de Burlington, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, sob acusa\u00e7\u00e3o de lavagem de dinheiro. Segundo o Escrit\u00f3rio do Procurador do Condado de Burlington, os tr\u00eas homens \u2013 teriam movimentado mais de US$ 100 milh\u00f5es (cerca de R$ 316 milh\u00f5es), al\u00e9m de permanecerem nos EUA de forma ilegal Wesley dos Santos, de 33, que est\u00e1 preso, era morador de Ouro Preto do Oeste\/RO.<\/p>\n
Ele seria filho de um taxista e cunhado de um pol\u00edtico com mandato em Rond\u00f4nia.\u00a0 Tamb\u00e9m est\u00e3o detidos nos Estados Unidos Renato Maia da Silva, de 51 anos, e Lucas Alves, de 34, Eles s\u00e3o alvo de uma opera\u00e7\u00e3o policial durante a qual foram apreendidos US$ 450 mil d\u00f3lares (cerca de R$ 1,4 milh\u00e3o), nove ve\u00edculos, tr\u00eas motocicletas e 30 rel\u00f3gios de luxo. Al\u00e9m disso, v\u00e1rias contas correntes e cofres de aluguel em bancos.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o, que durou mais de nove meses, come\u00e7ou quando agentes desconfiaram que a Consultoria MAIA descontava cheques de forma irregular. O inqu\u00e9rito apurou que a empresa era usada para pagar trabalhadores ilegais nos EUA, especialmente no setor da constru\u00e7\u00e3o civil. Muitas empresas de constru\u00e7\u00e3o da Costa Leste dos EUA estariam envolvidas no esquema.<\/p>\n
\u201cEste n\u00e3o \u00e9 um crime sem v\u00edtimas. As transa\u00e7\u00f5es financeiras ilegais aumentaram os custos de constru\u00e7\u00e3o em nossa regi\u00e3o, privaram o governo de impostos e colocaram trabalhadores vulner\u00e1veis em perigo\u201d, destacou o promotor Scott Coffina.<\/p>\n
Segundo a pol\u00edcia local, Silva era o dono da Consultoria MAIA, e junto com os dois outros brasileiros abriu empresas de fachada para obter ainda mais lucro com o esquema de lavagem de dinheiro. A an\u00e1lise de m\u00faltiplas contas banc\u00e1rias e transa\u00e7\u00f5es financeiras teriam revelado a lavagem de mais de US$ 100 milh\u00f5es de d\u00f3lares atrav\u00e9s de um \u201celaborado e ilegal esquema de cota\u00e7\u00e3o de cheques\u201d, burlando regula\u00e7\u00f5es trabalhistas e obriga\u00e7\u00f5es de seguro e de impostos. A consultoria recebia parte do dinheiro lavado.<\/p>\n
Al\u00e9m de responder na Justi\u00e7a americana por lavagem de dinheiro, Silva, Santos e Alves v\u00e3o ter a situa\u00e7\u00e3o imigrat\u00f3ria analisada pelo governo, pois eram imigrantes ilegais nos Estados Unidos.<\/p>\n
Autor e foto: Folhaderondonia<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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