{"id":254408,"date":"2019-03-14T07:48:19","date_gmt":"2019-03-14T11:48:19","guid":{"rendered":"http:\/\/www.extraderondonia.com.br\/?p=254408"},"modified":"2019-03-14T07:48:59","modified_gmt":"2019-03-14T11:48:59","slug":"pf-e-receita-federal-deflagram-operacao-contra-organizacao-especializada-em-lavagem-de-capital-e-evasao-de-divisas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.extraderondonia.com.br\/sistema\/2019\/03\/14\/pf-e-receita-federal-deflagram-operacao-contra-organizacao-especializada-em-lavagem-de-capital-e-evasao-de-divisas\/","title":{"rendered":"PF e Receita Federal deflagram opera\u00e7\u00e3o contra organiza\u00e7\u00e3o especializada em lavagem de capital e evas\u00e3o de divisas"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<figure id=\"attachment_254410\" aria-describedby=\"caption-attachment-254410\" style=\"width: 286px\" class=\"wp-caption alignright\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-254410\" src=\"http:\/\/www.extraderondonia.com.br\/sistema\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/IMG-20190314-WA0002-286x300.jpg\" alt=\"\" width=\"286\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.extraderondonia.com.br\/sistema\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/IMG-20190314-WA0002-286x300.jpg 286w, https:\/\/www.extraderondonia.com.br\/sistema\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/IMG-20190314-WA0002-600x630.jpg 600w, https:\/\/www.extraderondonia.com.br\/sistema\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/IMG-20190314-WA0002-696x731.jpg 696w, https:\/\/www.extraderondonia.com.br\/sistema\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/IMG-20190314-WA0002-400x420.jpg 400w, https:\/\/www.extraderondonia.com.br\/sistema\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/IMG-20190314-WA0002.jpg 720w\" sizes=\"auto, (max-width: 286px) 100vw, 286px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-254410\" class=\"wp-caption-text\">Policiais em buscas na resid\u00eancia de um dos investigados\/ Foto: Divulga\u00e7\u00e3o<\/figcaption><\/figure>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">A Pol\u00edcia Federal, em conjunto com a <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Receita Federal e com apoio log\u00edstico do Ex\u00e9rcito Brasileiro, deflagrou nesta <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">quinta-feira, 14, a Opera\u00e7\u00e3o DRACMA com o objetivo de combater uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa que atua na lavagem de capitais e evas\u00e3o de divisas oriundas do tr\u00e1fico internacional de drogas, al\u00e9m de sonega\u00e7\u00e3o fiscal, principalmente na cidade de Guajar\u00e1-Mirim.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Ao todo, 220 policiais federais e 22 servidores da Receita Federal participam da opera\u00e7\u00e3o para dar cumprimento \u00e0 72 mandados de busca e apreens\u00e3o em diversas cidade dos Estados de Rond\u00f4nia, Par\u00e1 e Mato Grosso.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">A justi\u00e7a determinou, ainda, o afastamento preventivo dos principais investigados (gerentes e propriet\u00e1rios) das suas fun\u00e7\u00f5es nas empresas envolvidas com o esquema criminoso, e o sequestro de bens e valores dos investigados. Somados, os recursos bloqueados podem ultrapassar a cifra de R$70.000.000,00 (setenta milh\u00f5es de reais).\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Os 26 inqu\u00e9ritos policiais, 36 relat\u00f3rios fiscais e 86 laudos de per\u00edcia financeira que comp\u00f5em a investiga\u00e7\u00e3o apontam que grandes empresas comerciais-exportadores do estado de Rond\u00f4nia mant\u00eam, h\u00e1 anos, atividades secund\u00e1rias de capta\u00e7\u00e3o e administra\u00e7\u00e3o de capitais, remessa e convers\u00e3o de c\u00e2mbio, direta ou indiretamente, de pessoas f\u00edsicas que se dedicam \u00e0 pr\u00e1tica do tr\u00e1fico de drogas e outros crimes.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Em s\u00edntese, o esquema funcionava da seguinte forma:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Parte dos lucros que grandes empresas distribuidoras\/exportadoras deveriam receber pela venda de produtos para Bol\u00edvia, ao inv\u00e9s de serem repatriados, eram encaminhados diretamente a cambistas daquele pa\u00eds para fim de cust\u00f3dia dos valores; <\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Traficantes estabelecidos em estados do Nordeste e no Par\u00e1 remetem de forma sistem\u00e1tica, nos \u00faltimos 10 anos, centenas de milh\u00f5es de reais para contas correntes em nome de pequenas empresas e pessoas f\u00edsicas em Rond\u00f4nia. S\u00e3o as chamadas \u201ccontas de passagem\u201d; <\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Ap\u00f3s receberem os valores, essas intermedi\u00e1rias realizavam dep\u00f3sitos sucessivos nas grandes empresas distribuidoras\/exportadoras do estado, as quais recepcionavam os recursos e emitiam \u201cautoriza\u00e7\u00f5es de pagamento\u201d, uma esp\u00e9cie de cheque ou <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">voucher<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> que credenciava o portador a sacar o valor nele inscrito em algum cambista boliviano da cidade de Guayaramerin-BOL. N\u00e3o havia emiss\u00e3o de qualquer nota fiscal para sustentar a licitude da transa\u00e7\u00e3o; <\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Os portadores do \u201ccheque ou voucher\u201d sacavam os valores nos cambistas bolivianos e efetuavam o pagamento de drogas adquiridas naquele pa\u00eds; <\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Os traficantes na Bol\u00edvia, j\u00e1 remunerados, forneciam as drogas que abasteciam o tr\u00e1fico em cidades nordestinas e do interior do Par\u00e1, fechando o ciclo criminoso de lavagem de capitais (dissimula\u00e7\u00e3o da origem e destino de valores esp\u00farios) e evas\u00e3o de divisas pelo sistema conhecido como \u201cd\u00f3lar-cabo\u201d (sistema paralelo de remessa de valores ao exterior atrav\u00e9s de compensa\u00e7\u00f5es financeiras extraoficiais entre os envolvidos).\u00a0\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">A vantagem para as empresas de grande porte era a apresenta\u00e7\u00e3o ao fisco de lucro formal aqu\u00e9m do efetivamente conquistado e o consequente pagamento de tributos \u201ca menor\u201d.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Os intermedi\u00e1rios recebiam entre um e cinco por cento dos valores recepcionados e encaminhados para o pa\u00eds vizinho, a t\u00edtulo de remunera\u00e7\u00e3o. <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0 \u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Al\u00e9m de agirem como verdadeiras institui\u00e7\u00f5es financeiras do tr\u00e1fico de drogas, a partir de cruzamentos realizados pela Receita Federal foi constatado ainda que as citadas empresas de grande porte se valem irregularmente dos benef\u00edcios tribut\u00e1rios destinados exclusivamente para a \u00e1rea de livre com\u00e9rcio de Guajar\u00e1 Mirim\/RO.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Observou-se neste trabalho uma sistem\u00e1tica retirada de mercadorias da \u00e1rea beneficiada sem o devido recolhimento de tributos. Essas mercadorias abasteceram irregularmente filiais das pr\u00f3prias empresas em diversas cidades de Rond\u00f4nia ou eram revendidas diretamente para outros estados.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Proje\u00e7\u00f5es realizadas pela Receita Federal estimam que entre os anos de 2009 a 2016 aproximadamente R$ 2 bilh\u00f5es em mercadorias foram retirados irregularmente pelas empresas investigadas da \u00e1rea de livre com\u00e9rcio irregularmente, com preju\u00edzo aos cofres p\u00fablicos, pelo n\u00e3o recolhimento de tributos federais, de aproximadamente R$ 300 milh\u00f5es, n\u00e3o contabilizados eventuais juros e multas.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">O nome da opera\u00e7\u00e3o (DRACMA) \u00e9 uma alus\u00e3o \u00e0 antiga moeda grega e \u00e0 necessidade de seguir o rastro do dinheiro durante as investiga\u00e7\u00f5es dessa natureza, analisando-se a din\u00e2mica financeira estabelecida entre os investigados para se determinar o <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">modus operandi<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> e identificar os reais benefici\u00e1rios do crime investigado.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00c0s 11hoo ser\u00e1 realizada uma entrevista coletiva na sede da Policia Federal em Guajar\u00e1-Mirim\/RO para informar os detalhes da opera\u00e7\u00e3o e dos resultados das dilig\u00eancias ultimadas na presente data. <\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; A Pol\u00edcia Federal, em conjunto com a Receita Federal e com apoio log\u00edstico do Ex\u00e9rcito Brasileiro, deflagrou nesta quinta-feira, 14, a Opera\u00e7\u00e3o DRACMA com o objetivo de combater uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa que atua na lavagem de capitais e evas\u00e3o de divisas oriundas do tr\u00e1fico internacional de drogas, al\u00e9m de sonega\u00e7\u00e3o fiscal, principalmente na cidade [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":254410,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-254408","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-policial"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.extraderondonia.com.br\/sistema\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/254408","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.extraderondonia.com.br\/sistema\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.extraderondonia.com.br\/sistema\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.extraderondonia.com.br\/sistema\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.extraderondonia.com.br\/sistema\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=254408"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.extraderondonia.com.br\/sistema\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/254408\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.extraderondonia.com.br\/sistema\/wp-json\/wp\/v2\/media\/254410"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.extraderondonia.com.br\/sistema\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=254408"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.extraderondonia.com.br\/sistema\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=254408"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.extraderondonia.com.br\/sistema\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=254408"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}