{"id":382022,"date":"2022-11-23T09:32:29","date_gmt":"2022-11-23T13:32:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.extraderondonia.com.br\/?p=382022"},"modified":"2022-11-25T10:43:55","modified_gmt":"2022-11-25T14:43:55","slug":"pf-deflagra-operacao-de-combate-a-fraudes-bancarias-em-ro-e-mais-tres-estados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.extraderondonia.com.br\/sistema\/2022\/11\/23\/pf-deflagra-operacao-de-combate-a-fraudes-bancarias-em-ro-e-mais-tres-estados\/","title":{"rendered":"PF deflagra opera\u00e7\u00e3o de combate a fraudes banc\u00e1rias em RO e mais tr\u00eas estados"},"content":{"rendered":"
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PF em a\u00e7\u00e3o\/Foto: Divulga\u00e7\u00e3o<\/figcaption><\/figure>\n

A Pol\u00edcia Federal (PF) deflagrou, na manh\u00e3 desta quarta-feira, 22, a opera\u00e7\u00e3o Metaverso, visando o combate a crimes relacionados a pr\u00e1tica de fraude banc\u00e1ria eletr\u00f4nica.<\/p>\n

A opera\u00e7\u00e3o Metaverso \u00e9 resultado da for\u00e7a-tarefa Tent\u00e1culos de repress\u00e3o a fraudes banc\u00e1rias eletr\u00f4nicas, a qual \u00e9 coordenada pela Pol\u00edcia Federal com a coopera\u00e7\u00e3o das institui\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias aderentes ao Acordo de Coopera\u00e7\u00e3o T\u00e9cnica firmando com a Federa\u00e7\u00e3o Brasileira de Bancos (FEBRABAN).<\/p>\n

A deflagra\u00e7\u00e3o da presente opera\u00e7\u00e3o policial, em raz\u00e3o do montante desviado e da forma praticada, representa um importante passo na repress\u00e3o a fraudes banc\u00e1rias eletr\u00f4nicas.<\/p>\n

Dentro da atua\u00e7\u00e3o conjunta, o N\u00facleo de Repress\u00e3o a Fraudes Banc\u00e1rias da Divis\u00e3o de Repress\u00e3o a Crimes Cibern\u00e9ticos iniciou investiga\u00e7\u00e3o para apurar fraudes cometidas por meio da internet no montante de R$ 18.500.000,00 em transfer\u00eancias banc\u00e1rias para empresas e pessoas f\u00edsicas com posterior compras de criptomoedas, inclusive atrav\u00e9s de corretoras de outros pa\u00edses, a fim de dificultar a rastreabilidade das vantagens financeiras obtidas.<\/p>\n

Os valores de R$ 16.700.000,00 (dezesseis milh\u00f5es e setecentos mil reais) e R$ 1.800.000,00 (um milh\u00e3o e oitocentos mil reais) foram desviados, respectivamente, das contas de duas empresas atrav\u00e9s de uma sofisticada fraude realizada pelos investigados a partir da utiliza\u00e7\u00e3o da conta banc\u00e1ria de uma empresa sediada em Porto Velho\/RO. A partir do acesso \u00e0s contas banc\u00e1rias das v\u00edtimas, os valores foram remetidos para in\u00fameras contas em diversos Estados da Federa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Em Rond\u00f4nia, a investiga\u00e7\u00e3o, conduzida pelos policiais federais do n\u00facleo de an\u00e1lise da delegacia regional de combate ao crime organizado (UA\/DRCOR\/SR\/PF\/RO), iniciou-se em maio de 2020 ap\u00f3s o recebimento do relat\u00f3rio produzido pela unidade central a partir das informa\u00e7\u00f5es apresentadas pelas institui\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias v\u00edtimas.<\/p>\n

Segundo as investiga\u00e7\u00f5es demonstraram, uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa explorou poss\u00edvel vulnerabilidade t\u00e9cnica e\/ou sist\u00eamica no site v\u00edtima de ataque para desviar o montante total de cerca de R$ 18.500.000,00 (dezoito milh\u00f5es e oitocentos mil reais), distribu\u00eddos imediatamente para dezenas de contas banc\u00e1rias, em um movimento claro de dificultar a rastreabilidade e ocultar as vantagens financeiras obtidas na fraude.<\/p>\n

A Pol\u00edcia Federal conseguiu identificar 30 (trinta) pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas envolvidas na fraude, sendo que diversas empresas foram abertas exclusivamente para a realiza\u00e7\u00e3o do desvio e imediatamente encerradas as atividades.<\/p>\n

A 4\u00aa Vara Criminal de Porto Velho\/RO, atendendo a representa\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Federal, deferiu o pedido de busca e apreens\u00e3o em 11 (onze) endere\u00e7os vinculados aos investigados nos Estados de Rond\u00f4nia, Paran\u00e1, S\u00e3o Paulo e Mato Grosso do Sul.<\/p>\n

Os investigados responder\u00e3o, na medida de suas culpabilidades, pela pr\u00e1tica dos crimes de furto qualificado mediante fraude (art. 155, \u00a7 4\u00ba, inciso II, do C\u00f3digo Penal), organiza\u00e7\u00e3o criminosa (art. 2\u00ba da Lei n\u00ba 12.850\/13) e lavagem de dinheiro (art. 1\u00ba, \u00a7\u00a7 1\u00ba e 4\u00ba, da Lei n\u00ba 9.613\/98), cujas penas somadas podem ultrapassar 20 (vinte) anos de reclus\u00e3o.<\/p>\n

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