{"id":387893,"date":"2023-02-09T10:36:52","date_gmt":"2023-02-09T14:36:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.extraderondonia.com.br\/?p=387893"},"modified":"2023-02-13T10:46:37","modified_gmt":"2023-02-13T14:46:37","slug":"pf-desarticula-grupo-responsavel-por-esquema-de-piramide-financeira-em-ro-e-mais-4-estados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.extraderondonia.com.br\/sistema\/2023\/02\/09\/pf-desarticula-grupo-responsavel-por-esquema-de-piramide-financeira-em-ro-e-mais-4-estados\/","title":{"rendered":"PF desarticula grupo respons\u00e1vel por esquema de pir\u00e2mide financeira em RO e mais 4 estados"},"content":{"rendered":"
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Foto: Divulga\u00e7\u00e3o<\/figcaption><\/figure>\n

Opera\u00e7\u00e3o \u201cTRAP COIN\u201d cumpre 28 mandados de busca e apreens\u00e3o nos estados de Rond\u00f4nia, S\u00e3o Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Bahia e promove a indisponibilidade de bens de aproximadamente R$ 120 milh\u00f5es.<\/p>\n

A Pol\u00edcia Federal (PF) deflagrou na manh\u00e3 desta quinta-feira, 9, com o apoio da Receita Federal do Brasil, a Opera\u00e7\u00e3o TRAP COIN, cujo objetivo \u00e9 reprimir crimes financeiros e desarticular organiza\u00e7\u00e3o criminosa dedicada a fraudes milion\u00e1rias envolvendo criptoativos, com base em Cacoal\/RO.<\/p>\n

Cerca de 80 policiais federais cumprem 28 mandados de busca e apreens\u00e3o expedidos pela 3\u00aa Vara Federal da Se\u00e7\u00e3o Judici\u00e1ria de Rond\u00f4nia, nas cidades de Porto Velho\/RO, Cacoal\/RO, Rolim de Moura\/RO, Nova Brasil\u00e2ndia D\u2019Oeste\/RO, Artur Nogueira\/SP, Campo Grande\/MS, Ju\u00edna\/MT e Teixeira de Freitas\/BA.<\/p>\n

Al\u00e9m da busca e apreens\u00e3o, a Justi\u00e7a Federal de Rond\u00f4nia determinou tamb\u00e9m a indisponibilidade de bens, entre ve\u00edculos, im\u00f3veis, a\u00e7\u00f5es, ativos virtuais e outros ativos financeiros, de aproximadamente R$ 120 milh\u00f5es, montante movimentado em criptomoedas pelo grupo criminoso.<\/p>\n

As investiga\u00e7\u00f5es come\u00e7aram no final de 2021 ap\u00f3s aportar na Delegacia de Pol\u00edcia Federal em Ji-Paran\u00e1\/RO relatos de que um dos investigados, posteriormente identificado como l\u00edder do grupo, ent\u00e3o domiciliado em Cacoal\/RO, estava, por si e por meio de empresas sob seu dom\u00ednio, captando recursos de terceiros a pretexto de aplica\u00e7\u00f5es financeiras, calcado na oferta p\u00fablica de contrato de investimento vinculado \u00e0 especula\u00e7\u00e3o no mercado de criptomoedas, com a previs\u00e3o de insustent\u00e1vel retorno sobre o capital investido (havia promessas iniciais de retorno garantido de 300% em 120 dias, ulteriormente modificado para 100% em 21 dias e\/ou 33 dias).<\/p>\n

Al\u00e9m da suposta rentabilidade do capital injetado pelas v\u00edtimas, havia um sistema progressivo de bonifica\u00e7\u00e3o em casos de indica\u00e7\u00e3o de terceiros a tamb\u00e9m operarem criptoativos com a empresa, com oferecimento de percentual dos supostos ganhos dos terceiros e de itens e bens de luxo na medida em que ocorriam as indica\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

As dilig\u00eancias realizadas pela Delegacia de Pol\u00edcia Federal em Ji-Paran\u00e1\/RO revelaram que originariamente a capta\u00e7\u00e3o ocorreu de forma presencial apenas na regi\u00e3o central de Rond\u00f4nia, mas, ap\u00f3s impulsionamento de an\u00fancios p\u00fablicos em redes sociais e contrata\u00e7\u00e3o de personalidades p\u00fablicas para publicidade de uma das empresas capitaneadas pelo l\u00edder da organiza\u00e7\u00e3o criminosa, passou a ocorrer indistintamente em ambiente virtual, havendo v\u00edtimas espalhadas por todo o Brasil e, inclusive, em outros pa\u00edses.<\/p>\n

Conforme a investiga\u00e7\u00e3o, as empresas operacionalizavam uma pir\u00e2mide financeira ou \u201cesquema Ponzi\u201d. Os recursos captados das v\u00edtimas n\u00e3o foram utilizados para realizar os investimentos prometidos, sendo, na verdade, revertidos em prol da sustenta\u00e7\u00e3o da pir\u00e2mide financeira e do enriquecimento pessoal e il\u00edcito dos pr\u00f3prios integrantes da organiza\u00e7\u00e3o criminosa, que passaram a ostentar um padr\u00e3o de riqueza totalmente incompat\u00edvel com os rendimentos auferidos, valendo-se de diversos estratagemas de lavagem de capitais.<\/p>\n

Houve, inclusive, a cria\u00e7\u00e3o de um ativo virtual pr\u00f3prio e de uma corretora de ativos virtuais, unicamente com o prop\u00f3sito de expandir o esquema criminoso e angariar mais pessoas.<\/p>\n

O esquema fez in\u00fameras v\u00edtimas, as quais, ap\u00f3s requererem os saques do capital investido e dos rendimentos que, embora hoje se saiba terem sido fict\u00edcios, acreditavam ter acumulado, recebiam dos investigados as mais diversas justificativas, atribuindo problemas a terceiros. Dentre as justificativas dadas houve uma que mencionava suposto \u201cbloqueio\u201d em exchange de grande porte e em opera\u00e7\u00e3o no Brasil, que, ap\u00f3s oficiada, informou que o l\u00edder da organiza\u00e7\u00e3o e suas principais empresas n\u00e3o eram sequer usu\u00e1rios da plataforma.<\/p>\n

Os investigados responder\u00e3o, na medida de suas participa\u00e7\u00f5es, pelos crimes de organiza\u00e7\u00e3o criminosa, institui\u00e7\u00e3o financeira clandestina, gest\u00e3o fraudulenta e temer\u00e1ria, emiss\u00e3o ilegal de valores mobili\u00e1rios sem registro pr\u00e9vio, sonega\u00e7\u00e3o fiscal e lavagem de capitais, cujas penas somadas podem chegar a 62 (sessenta e dois) anos de pris\u00e3o em regime fechado.<\/p>\n

O nome da opera\u00e7\u00e3o (TRAP COIN) \u00e9 uma refer\u00eancia a todo o estratagema montado pelos investigados, dentro do qual houve at\u00e9 a cria\u00e7\u00e3o de uma criptomoeda, tudo para servir de armadilha para que terceiros ca\u00edssem no golpe e transferissem dinheiro e ativos virtuais aos criminosos.<\/p>\n

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